+1.06%
78.05
-0.12%
72.7358
-0.29%
85.2391
-0.17%
1.1719
+0.44%
1750.40

Банки сообщили о проблемах с блокировкой переводов в пользу онлайн-казино

25 августа, 06:10
85
Банки хотят получить прямой доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора для проверки сайтов клиентов и выявления нелегальных онлайн-казино. Пока они это делают в ручном режиме. Но это не сильно улучшит ситуацию, считают эксперты
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press
Российские банки столкнулись с проблемой при исполнении закона, принятого для пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву (есть у РБК). Отправку документа подтвердил замруководителя НСФР Александр Наумов.
Как отмечается в письме НСФР, кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать в «ручном» режиме. О технических сложностях выполнения новых требований также сообщала Ассоциация банков России. В АБР отказались от комментариев.
Что беспокоит банки
Принятые поправки в основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их интернет-сайт находится в «черном списке» Роскомнадзора. Речь идет о реестре доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. Адреса онлайн-казино тоже туда попадают. В середине 2019 года Роскомнадзор сообщал, что в реестр внесены более 30 тыс. сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами.
«Поправки предполагают два механизма для борьбы с онлайн-казино. Первый — не допускать им открытия счетов, то есть не принимать на банковское обслуживание. Если же онлайн-казино уже имеет счет в банке, то банк должен отказывать онлайн-казино в проведении операций в пользу их клиентов», — поясняет партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Переводы от игроков-физлиц в адрес площадок уже могут быть квалифицированы банками как подозрительные, напоминает он.
Наверх