-0.41%
75.31
+0.44%
72.8628
+0.06%
85.4243
-0.38%
1.1724
+0.01%
1753.95

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

23 июля, 11:40
95
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество». В 2019 году она попала в санкционные списки Минфина США, связанные с Северной Кореей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».
По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).
В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Наверх