+0.03%
88.53
-0.24%
77.8199
-0.19%
86.7575
+0.05%
1.1148
-0.46%
1785.50

ЦБ заявил об отсутствии планов по «тотальному контролю» за переводами

27 декабря 2021
66
ЦБ не планирует «тотального контроля» за денежными переводами физических лиц. Сбор информации о них нужен для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими небросовестными участниками рынка, подчеркнул регулятор
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
ЦБ проводит с банками консультации, которые «касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», сообщил представитель Банка России, комментируя данные РБК о планах собирать информацию обо всех платежах между физлицами в стране.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам (между физлицами. — РБК) исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — подчеркнули в ЦБ.
Ранее источники РБК рассказали, что ЦБ разослал банкам новую форму, в которой те должны отчитываться обо всех денежных переводах между физическими лицами, проходящих по всем имеющимся каналам. Как следует из разъяснений Банка России, с которыми ознакомился РБК, запросы в банки будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).
После выхода статьи пресс-служба регулятора заявила, что информация, которая идентифицирует физлиц, запрашиваться не будет, речь идет лишь об «обезличенных реестрах тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.
Наверх